Automatizamos la carga, clasificación, verificación y comunicación regulatoria de expedientes KYC para gestorías, notarías, despachos y entidades obligadas. Sin hojas de cálculo. Sin PDFs sueltos. Sin promesas que no puedas auditar tú mismo.
Una herramienta que gestiona tu cumplimiento normativo tiene que poder demostrar el suyo propio — en vivo, no en un PDF de producto.
Cada decisión técnica queda registrada. No hay caja negra: puedes preguntarnos por qué el sistema decidió lo que decidió.
Nada llega a tu operativa sin pasar control. Menos sorpresas, menos incidencias, menos riesgo regulatorio para ti.
Hash criptográfico SHA-256 por evento del expediente, encadenado al anterior. No confías en nuestra palabra: lo verificas tú, con un clic.
Nunca rellenamos un campo por adivinar, ni escondemos una duda detrás de un "sin hallazgos".
El mismo recorrido para cada expediente, sin intervención manual en el 80% del proceso.
PDF · DOCX · Imágenes · XBRL. OCR automático y conversión a texto estructurado.
Asignación automática a categoría documental con nivel de confianza. Acción: procesar, condicional u omitir.
47 campos por 7 tipos de documento. Campos fecha, texto libre, selector y repetibles 1+n.
Cliente/PEP-UBO · Adverse Media · Producto/Canal · Geográfico · BORME.
Audit trail inmutable. Borrador SAR art. 18 Ley 10/2010. Diligencia debida reforzada.
Cada módulo cubre una fase específica del proceso, desde la carga del primer documento hasta la comunicación regulatoria final.
Un expediente KYC de principio a fin, sin hojas de cálculo ni carpetas sueltas. Estado en tiempo real, búsqueda instantánea y un dashboard que un AML Officer lee en 30 segundos, no en 30 minutos.
Nuestro motor NLP jurídico reconoce 7 tipos de documento y explica por qué clasifica cada uno como lo hace. No es una caja negra que dice "confía en mí".
47 campos KYC extraídos con nivel de confianza visible campo a campo. Lo que no está claro se marca como pendiente — nunca se rellena por adivinar.
Score de riesgo residual sobre 5 dimensiones, con umbral de activación del SAR configurable a tu criterio. Si una dimensión no se pudo verificar, te lo decimos explícitamente.
Borrador de comunicación al SEPBLAC según Art. 18 Ley 10/2010, con checklist y plazo de 10 días hábiles controlado automáticamente.
Cada evento queda sellado con hash SHA-256, encadenado al evento anterior — una cadena inmutable y verificable. No confías en nuestra palabra: la verificas tú mismo, con un clic.
Diseñado desde el primer día para cumplir el marco regulatorio europeo y español más exigente en materia de prevención del blanqueo de capitales.
Si tu gestoría, notaría, despacho o entidad financiera sigue gestionando KYC en Excel y PDFs sueltos, te ofrecemos probarlo gratis, con tus propios expedientes reales — sin coste, sin permanencia.
Compliance Lab nace de haber vivido de cerca el problema que resolvemos. Fundada por un equipo con experiencia real en legaltech y en operaciones a gran escala — no es un producto diseñado desde fuera del sector, sino desde dentro de las gestorías, notarías y despachos que hoy siguen gestionando KYC a mano.
Sabemos lo que cuesta un expediente incompleto, una alerta de sanciones mal gestionada o una inspección de SEPBLAC sin trazabilidad suficiente. Por eso construimos la herramienta que nos hubiera gustado tener.
Estamos trabajando con las primeras entidades obligadas de España en la automatización de su proceso KYC/AML. Cuéntanos tu caso y te mostramos cómo encaja en tu operativa.